Politica AML

Această politică de combatere a spălării de bani (AML) stabilește cadrul prin care Vox Casino se conformează obligațiilor legale și reglementare privind prevenirea utilizării platformei pentru activități ilegale, inclusiv spălarea de bani și finanțarea terorismului. Politica se aplică tuturor jucătorilor, partenerilor și angajaților și reflectă angajamentul nostru față de integritate și conformitate.

Vox Casino operează sub licența Curacao Gaming Authority și respectă standardele internaționale de combatere a spălării de bani stabilite de Grupul de Acțiune Financiară (FATF). Politica noastră este în conformitate cu reglementările aplicabile privind prevenirea spălării de bani și finanțării terorismului din jurisdicția de licență și din jurisdicțiile în care operăm. Această politică este revizuită și actualizată periodic pentru a reflecta schimbările în legislația și reglementările internaționale.

Toți jucătorii trebuie să se supună unui proces de verificare a identității înainte de a putea efectua retrageri. Procesul de înregistrare necesită furnizarea informațiilor personale corecte, inclusiv nume complet, data nașterii și adresă de reședință. Vox Casino va verifica aceste informații prin documente de identitate valide, cum ar fi pașaport, permis de conducere sau carte de identitate. Verificarea datorată clienților este obligatorie și nu poate fi ocolită.

Pentru clienți identificați ca fiind de risc ridicat, Vox Casino aplică măsuri de verificare datorată îmbunătățite. Aceasta include persoane expuse politic (PEP), jucători cu volume de tranzacții foarte mari, și clienți din jurisdicții cu risc ridicat. Verificarea datorată îmbunătățită poate include investigații suplimentare privind sursa fondurilor, scopul relației de joc și structura proprietății. Decizia de a aplica EDD se ia pe bază de caz cu caz, în funcție de profilul de risc al clientului.

Vox Casino implementează sisteme de monitorizare continuă a tranzacțiilor pentru a identifica activități suspecte. Aceasta include detectarea modelelor neobișnuite, cum ar fi depozite și retrageri rapide consecutive, volume anormale de tranzacții, sau comportament inconsistent cu profilul cunoscut al jucătorului. Structurarea depozitelor pentru a evita pragurile de raportare este strict interzisă și va fi raportată autorităților competente.

Vox Casino are obligația legală de a raporta activitățile suspecte Unității de Informații Financiare (FIU) din jurisdicția de licență. Rapoartele de activitate suspectă sunt depuse fără întârziere atunci când sunt identificate indicii rezonabile de spălare de bani sau finanțare a terorismului. Raportarea se face în conformitate cu procedurile și termenele stabilite de reglementări. Vox Casino nu va comunica clientului faptul că a fost depus un raport de activitate suspectă, cu excepția cazului în care legea o permite în mod explicit.

Vox Casino păstrează toate documentele de verificare a identității, înregistrările tranzacțiilor și comunicările cu jucătorii pentru o perioadă de cel puțin cinci ani după încetarea relației cu jucătorul. Înregistrările sunt stocate în mod sigur și sunt disponibile pentru inspecție de către autoritățile competente. Datele sunt șterse în conformitate cu politicile noastre de confidențialitate și reglementările aplicabile privind protecția datelor.

Vox Casino a desemnat un Ofițer de raportare a spălării de bani (MLRO) responsabil cu supravegherea conformității cu politicile și procedurile AML. MLRO are autoritate pentru a investiga activitățile suspecte, pentru a coordona raportarea la FIU și pentru a asigura că toți angajații sunt instruiți cu privire la obligațiile AML. MLRO raportează direct conducerii executive și are acces nerestricționat la informațiile și sistemele necesare pentru a-și îndeplini funcția.

Vox Casino efectuează screening-ul tuturor jucătorilor noi și existenți împotriva listelor de sancțiuni internaționale și listelor de persoane expuse politic (PEP). Screening-ul este efectuat la înregistrare și periodic pe parcursul relației. Dacă un jucător este identificat pe o listă de sancțiuni sau PEP, contul va fi blocat imediat și vor fi luate măsuri de conformitate corespunzătoare, inclusiv raportarea la autoritățile competente.

Toți angajații Vox Casino primesc instruire obligatorie privind prevenirea spălării de bani și finanțării terorismului. Instruirea acoperă recunoașterea indiciilor de activitate suspectă, procedurile de raportare și obligațiile legale. Instruirea inițială este furnizată la angajare, iar instruirea continuă este oferită anual și atunci când sunt introduse schimbări în politici sau reglementări. Înregistrarea instruirii este păstrată și disponibilă pentru inspecție.

Voi sunteți responsabil de furnizarea de informații corecte și complete în timpul procesului de înregistrare și verificare. Trebuie să furnizați documente valide de identitate și dovezi ale sursei fondurilor atunci când vi se solicită. Furnizarea de informații false, folosirea unui cont de o altă persoană sau ascunderea sursei fondurilor sunt încălcări grave ale acestei politici și pot duce la suspendarea contului, confiscarea fondurilor și raportarea la autoritățile competente. Vox Casino se rezervă dreptul de a cere informații suplimentare în orice moment pentru a verifica conformitatea cu această politică.

Vox Casino se supune auditurilor regulate efectuate de auditorul intern și de auditorul extern pentru a asigura conformitatea cu această politică și cu reglementările aplicabile. Rezultatele auditului sunt raportate conducerii executive și sunt utilizate pentru a identifica și remedia orice deficiențe. Vox Casino cooperează pe deplin cu autoritățile de reglementare și cu FIU și furnizează informații și documente atunci când sunt solicitate.

Pentru orice întrebări privind această politică AML sau pentru a raporta activități suspecte, vă rugăm să contactați echipa de suport a VOX Casino ro. Suportul este disponibil 24/7 prin chat live și email. Vox Casino ia în serios toate rapoartele și va investiga prompt orice preocupări privind conformitatea AML.